- FATCA & CRS: Globale Meldepflichten für Finanzinstitute erfordern exakte
Datenprozesse und hohe Reportingqualität. - DAC6: Die Meldung grenzüberschreitender Steuergestaltungen (v. a. Kategorie D) ist komplex und haftungssensibel.
- Goldbach Consulting vermittelt erfahrene Fachkräfte, die diese regulatorischen Anforderungen
sicher umsetzen können.
Das Wichtigste in Kürze:
Herausforderungen im Bereich Tax Compliance
Internationale Steuertransparenz und Meldesysteme wie FATCA, CRS und DAC6 stellen Finanzinstitute vor massive organisatorische und technische Herausforderungen. Fehlerhafte Meldungen oder fehlende Kontrollen können zu erheblichen Bußgeldern, Reputationsverlust und Haftungsrisiken führen. Daher werden gut ausgebildete Spezialist:innen für Tax Compliance, Reporting und Kontrollsysteme dringend benötigt.
FATCA & CRS: Reportingpflichten sicher umsetzen
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
- Identifikation US-steuerpflichtiger Kunden (z. B. durch W-9/W-8-Formulare)
- Jährliches XML-Reporting an die nationale Steuerbehörde
- Konsequente Fristenkontrolle (z. B. 30. Juni)
CRS (Common Reporting Standard)
- Meldepflicht für ausländische Kontoinhaber aus CRS-Staaten
- Erhebung der TIN, steuerlichen Ansässigkeit und Self-Certification
- Datenübermittlung im CRS-XML-Format
Hinweis: Automatisierung und präzise Datenqualität sind zentrale Erfolgsfaktoren im Reportingprozess.
DAC6: Fokus auf Hallmark D und Intermediärschaft
Seit Mitte 2020 ist die Meldung bestimmter grenzüberschreitender Steuergestaltungen Pflicht. Die Kategorie D betrifft insbesondere Strukturen zur Umgehung von CRS und FATCA.
Typische meldepflichtige Szenarien:
- Offshore-Strukturen mit fehlender CRS-Meldung
- Trust- oder Stiftungskonstrukte ohne steuerliche Transparenz
- Datenfluss aus Drittstaaten außerhalb der CRS-Abdeckung
Wichtig: Viele Institute sind sich ihrer Rolle als Intermediär nicht bewusst. Tax-Compliance-Fachkräfte müssen diese Risiken erkennen und managen.
Kontrollprozesse &
Digitalisierung als Schlüssel
Professionelle Tax-Compliance-Expert:innen implementieren:
- Automatisierte TIN-Validierung im Kunden-Onboarding
- Schnittstellen zu Stammdatensystemen und Audit-Trails
- Eskalationsprozesse bei Datenmängeln oder Fristverletzungen
- Systematische Dokumentation für interne Revision & Betriebsprüfung
Goldbach Consulting: Ihre Personalberatung für Tax-Compliance-Expert:innen
Als spezialisierte Personalberatung für Banken und Finanzdienstleister unterstützt Goldbach Consulting Sie bei der:
- Besetzung von Tax-Compliance-Positionen mit Expertise in FATCA, CRS oder DAC6
- Vermittlung von Reporting-Profis für IT-gestützte Meldeprozesse
- Suche nach Führungskräften, die Governance, IKS und Steuerrisiken ganzheitlich steuern
Dank unseres Netzwerks und tiefen Branchenverständnisses finden wir für Sie genau die Fachkräfte, die Tax Compliance zu einem belastbaren Teil Ihrer Gesamtstrategie machen.
Fazit: Tax Compliance braucht Spezialist:innen
FATCA, CRS und DAC6 sind mehr als regulatorische Checklisten. Sie erfordern sorgfältige Prozessgestaltung, belastbare IT-Systeme und exzellent qualifiziertes Personal.
Goldbach Consulting hilft Ihnen dabei, genau diese Fachkräfte zu finden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Reportingpflichten erfüllt, Risiken minimiert und alle regulatorischen Anforderungen souverän umgesetzt werden.
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