Geldwäscheprävention nach GwG – Personalberatung für KYC, PEP, Risikoanalyse & goAML im Banking & Finance

KYC-Prüfungspflichten

Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder ab bestimmten Schwellenwerten sind AML- Teams gesetzlich verpflichtet, natürliche und juristische Personen eindeutig zu identifizieren, wirtschaftlich Berechtigte offenzulegen und alle Schritte präzise zu dokumentieren.

PEP-Screening & Risikoeinstufung

Politisch exponierte Personen unterliegen erhöhter Sorgfaltspflicht. Fachkräfte klassifizieren das PEP-Risiko, prüfen Herkunft der Vermögenswerte und überwachen Kundenprofile fortlaufend.

Recruiting-Insight: Spezialisierte KYC-Analysten, PEP-Officer und Senior Compliance Manager sind besonders gefragt und oft nur über fokussierte Personalberatung erreichbar.

Jedes Institut benötigt eine laufend aktualisierte Risikoanalyse, die Kunden-, Produkt-, Länder- und Transaktionsrisiken abbildet. Moderne AML-Teams setzen auf automatisierte Tools und stützen sich auf interdisziplinäre Kompetenzen – von Data-Analytics bis Rechts-Know-how.

Best Practice:

• Standardisierte Vorlagen & IT-Unterstützung
• Klare Verantwortlichkeiten (z. B. Geldwäschebeauftragter)
• Regelmäßige Review-Workshops mit Compliance & Business Lines

Die FIU-Anwendung goAML ist Pflichtweg für Verdachtsmeldungen. AML-Spezialisten erfassen Sachverhalte strukturiert, übermitteln Daten über Webportal oder API und dokumentieren Rückfragen der FIU lückenlos.

Schneller Erfolg dank passender Talente

Unternehmen, die goAML-Erfahrung rekrutieren, vermeiden Prozessfehler, verkürzen Durchlaufzeiten und reduzieren Bußgeldrisiken.

• Nachfrage > Angebot: Steigende Regulatorik treibt den Bedarf an AML-Profis, während der Talentpool begrenzt ist.
• Spezialisierung: Kenntnisse in Sanctions-Screening, Transaction Monitoring oder Crypto-Assets
  verlangen gezielte Suche.
• Wettbewerb: Banken, FinTechs und Versicherer umwerben dieselben Experten. Employer-Branding und kurze
  Prozesse sind entscheidend.

Goldbach Consulting vereint tiefes Branchenwissen, psychologische Diagnostik und internationales Netzwerk, um passgenaue Kandidaten in kürzester Zeit zu gewinnen.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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 Ruben Alex 
 
 
 
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Die Zusammenarbeit mit Rafael Tulodziecki von Goldbach Consulting war hervorragend. Unser Unternehmen (ca. 100 Mitarbeiter) war auf der Suche nach einem IT-Spezialisten – dank Rafael haben wir einen absoluten Experten für unser Team gewonnen. Der gesamte Prozess war professionell, transparent und schnell. Sehr empfehlenswert!
  
 
  
 
 
 
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 Mahmoud Qaddoura 
 
 
 
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Herr Tulodziecki überzeugt durch seine Professionalität, Verlässlichkeit und freundliche Art. Er nimmt sich Zeit, geht auf individuelle Anliegen ein und sorgt für eine angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Besonders hervorzuheben ist seine offene und klare Kommunikation, die jederzeit Orientierung und Sicherheit gibt. Ich kann Herrn Tulodziecki uneingeschränkt weiterempfehlen.
  
 
  
 
 
 
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 BB Borner 
 
 
 
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Rafael Tulodziecki ist ein engagierter und sehr freundlicher Berater, der mich vor einem Jahr angeschrieben hat, um mir ein Stellenangebot zu unterbreiten. Dabei war er stets professionell und hilfsbereit.
Er hatte während des gesamten Bewerbungsprozesses nicht nur seinen Auftraggeber im Blick, sondern allen voran auch mich als Bewerber und stand mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Ich kann Goldbach Consulting uneingeschränkt weiterempfehlen!
  
 
  
 
 
 
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 Belal Al Rifai 
 
 
 
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Rafael Tulodzieck ist ein äußerst kompetenter und engagierter Ansprechpartner. Dank seiner professionellen Unterstützung und hilfreichen Tipps.
Besonders beeindruckt haben mich seine Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und ständige Erreichbarkeit – absolute Empfehlung!
  
 
  
 
 
 
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 Tom K 
 
 
 
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Super Zusammenarbeit für mehr als 1 Jahr, danke Rafael und Team!
  
 
  
 
 
 
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 Thomas Grabowski 
 
 
 
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Top Beratung! Sehr freundliche und professionelle Mitarbeiter. Solche Personalberatungen gibt es nicht viele.