Personalberatung für Sanktions- & Embargoprüfung im Finanzsektor

Screening &
Datenabgleich

• Täglicher Abgleich von Kunden- und Transaktionsdaten gegen aktuelle Sanktionslisten
• Nutzung von regelbasierten oder KI-gestützten Tools
• Berücksichtigung von Dublettenprüfung und Fuzzy Matching

• Geografische Analyse (z. B. kritische Länder-Codes im SWIFT-Verkehr)
• Keyword-Scans im Verwendungszweck
• Risikoklassifizierung von Produkten, Empfängern und Kanälen
• Meldewesen an FIU, BAFA, Bundesbank oder Zoll

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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 Ruben Alex 
 
 
 
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Die Zusammenarbeit mit Rafael Tulodziecki von Goldbach Consulting war hervorragend. Unser Unternehmen (ca. 100 Mitarbeiter) war auf der Suche nach einem IT-Spezialisten – dank Rafael haben wir einen absoluten Experten für unser Team gewonnen. Der gesamte Prozess war professionell, transparent und schnell. Sehr empfehlenswert!
  
 
  
 
 
 
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 Mahmoud Qaddoura 
 
 
 
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Herr Tulodziecki überzeugt durch seine Professionalität, Verlässlichkeit und freundliche Art. Er nimmt sich Zeit, geht auf individuelle Anliegen ein und sorgt für eine angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Besonders hervorzuheben ist seine offene und klare Kommunikation, die jederzeit Orientierung und Sicherheit gibt. Ich kann Herrn Tulodziecki uneingeschränkt weiterempfehlen.
  
 
  
 
 
 
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 BB Borner 
 
 
 
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Rafael Tulodziecki ist ein engagierter und sehr freundlicher Berater, der mich vor einem Jahr angeschrieben hat, um mir ein Stellenangebot zu unterbreiten. Dabei war er stets professionell und hilfsbereit.
Er hatte während des gesamten Bewerbungsprozesses nicht nur seinen Auftraggeber im Blick, sondern allen voran auch mich als Bewerber und stand mir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Ich kann Goldbach Consulting uneingeschränkt weiterempfehlen!
  
 
  
 
 
 
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 Belal Al Rifai 
 
 
 
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Rafael Tulodzieck ist ein äußerst kompetenter und engagierter Ansprechpartner. Dank seiner professionellen Unterstützung und hilfreichen Tipps.
Besonders beeindruckt haben mich seine Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und ständige Erreichbarkeit – absolute Empfehlung!
  
 
  
 
 
 
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 Tom K 
 
 
 
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Super Zusammenarbeit für mehr als 1 Jahr, danke Rafael und Team!
  
 
  
 
 
 
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 Thomas Grabowski 
 
 
 
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Top Beratung! Sehr freundliche und professionelle Mitarbeiter. Solche Personalberatungen gibt es nicht viele.
  
 
  
 
 
 
 
    
 
 

Als spezialisierte Personalberatung unterstützen wir Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister bei der:

• Besetzung von Fach- und Führungspositionen im Sanktions- & Embargomanagement
• Suche nach Experten für Screening-Systeme (Fircosoft, LexisNexis, Actimize, etc.)
• Vermittlung von Projektkräften für Systemmigration, Audits oder Sonderprüfungen

Unser Netzwerk umfasst praxiserfahrene Fachleute mit regulatorischer Tiefe und Prozesskompetenz. Ob für Festanstellung oder Projektunterstützung: Wir liefern passende Kandidat:innen für Ihre Compliance-Anforderungen.